1,800+ applications closed · operating since 2016
Önce sorun, hazır olunca başvurun
Çoğu kişi iki yoldan biriyle başlıyor. 30 dakikalık bir görüşmede seçenekleri kendi durumunuza göre birlikte tartıyoruz. Ya da beş dakikalık bir test, listeyi gerçekten bakmaya değer programlara indiriyor. İkisi de ücretsiz. Hiçbiri sizi bir şeye bağlamıyor.
2016 yılından bu yana 1.800+ başvuru · 19 ülkeden müvekkil · aynı anda en çok 30 dosya
Karayip durum tespiti firmaları 2026'da Suudi başvuranlardan ne istiyor, yerel muhasebeci açıklamalarının neden yetersiz olduğu ve her Körfez kökenli dosyaya günden bir günden inşa ettiğimiz belge paketi.
Bir Suudi vatandaşı Karayip CBI pasaportuna başvuruyor. İlk kabul 48 saat içinde temiz. Sekiz hafta sonra DD raporu, aile sahipliğindeki bir ticaret şirketinden 2019 temettü dağıtımı için fon kaynağı sorgusuyla geri geliyor. Başvuranın Riyad muhasebecisi bir açıklama veriyor. DD firması yetersiz olarak reddediyor.
Bu sıralama, ofisimizdeki bir Karayip dosyasının takvimini kaybetmesinin artık en yaygın tek nedeni. DD firmaları mantıksız davranmıyor. 2023-2024'te FATF Karşılıklı Değerlendirme rehberliğinin sıkılaştırılmasına yanıt veriyorlar; bu, Karayip CIU'larını çoğu yargı bölgesinden daha sert vurdu çünkü CIU'lar OECD'nin yakından izlediği programlar listesinde oturuyor. CIU'lar da yükü dışarıya yaptırdıkları DD satıcılarına itti, onlar da başvuranlara itti.
İşte 2026'da Suudi Arabistan'dan başvuranlar için işleyen tablo ve artık her Körfez kökenli dosyaya baştan inşa ettiğimiz belge paketi.
Dört Karayip programı (Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts), durum tespitini az sayıda İngiltere merkezli firmaya dış kaynaklandırıyor (en yaygın olarak Thomson Reuters, Exiger, Sapphire). Bu firmalar, 2023'ten beri büyük ölçüde aynı kalan standart bir kontrol listesinden işliyor. Bir Suudi başvuran için, en azından şunları bekliyorlar:
Katkı fonlarının kaynağının tam yeniden inşası. Sadece "aile işletmesinden temettü" değil. Tam zincir: hangi varlık temettüyü ödedi, hangi yılda, hangi temel gelir bu temettüyü gerekçelendirdi ve bu gelir kendisi nasıl üretildi. Tecrübemize göre bu tipik olarak üç ila beş yıl geriye gidiyor.
Zincirdeki herhangi bir varlığın denetlenmiş mali tabloları. Suudi özel şirketleri her zaman denetlenmiyor. Varlığın denetim eşiğinin altında olduğu dosyalar için DD firması üçüncü taraf inceleme raporu veya bunun yoksa, tarihsel nakit akışlarının banka onayını ister.
Kişisel servetin çapraz kanıtı. En az 24 ay banka tabloları, 100.000 SAR eşdeğeri üzeri yinelenmeyen girişler için açıklamalarla.
ZATCA vergi uyumluluk kanıtı. Zekat, Gelir Vergisi ve Gümrükler Otoritesi, DD firmalarının artık standart olarak istediği bir vergi uyumluluk sertifikası (شهادة الإلتزام الضريبي) çıkarıyor. Şirketleri uyumluysa başvuran için beş dakikalık bir iş; çözülmemiş beyannameler varsa çok haftalık bir iş.
Miras serveti için. Suudi noter tarafından onaylanmış orijinal miras belgesinin bir kopyası, artı miras edilen varlıkların katkıda bulunulan fonları nasıl ürettiğinin bir açıklaması. Suudi Arabistan'daki mevcut sivil durum kayıt sisteminden önceki miras belgeleri yinelenen bir sürtüşme kaynağı.
Başvuranın kişisel muhasebecisinin kendi antetli kağıdında verdiği bir açıklama, büyük DD firmalarından hiçbiri tarafından bağımsız delil olarak kabul edilmiyor. Birincil teslim olduğu her son dosyada bunun reddedildiğini gördük.
Başvuran tarafından bir Suudi noter önünde imzalanmış "servet kaynağı" beyannamesi de bağımsız delil değil. Yalnızca destekleyici belgedir.
Aynı dönemi kapsayan banka onaylı sertifikalı kopyalar olmadan eski banka tablolarının fotokopileri tipik olarak sorgulanıyor. Suudi bankaları sertifikalı tarihsel tabloları üretme hızlarında değişiyor; tecrübemize göre SAB ve Riyad Bank iki hafta içinde yanıt veriyor, diğerleri daha yavaş.
Açtığımız her Körfez kökenli dosya artık CIU'ya göndermeden önce şunları içeriyor. Bu, angajmanın ön ucuna 4-6 hafta ekliyor. Tecrübemize göre, aksi takdirde iki ay sonra geri gelecek DD sorgularının yaklaşık %80'ini kaldırıyor.
Paket, servet zincirinin karmaşıklığına bağlı olarak üçüncü taraf belge ve inceleme ücretlerinde kabaca 4.000 ila 8.000 USD'ye mal oluyor. Dört aylık takvim kaymasına karşı en ucuz sigorta.
Birkaç Suudi aile ofisi, 2023'ten beri Vizyon 2030 şirketler hukuku değişikliklerine yanıt olarak holding varlıklarını yeniden yapılandırdı. Bu yeniden yapılandırmalar genellikle Suudi uyumluluk perspektifinden temizdir. DD firmasının perspektifinden, bir belge süreksizliği getirir.
Holding yapınız 2023 veya 2024'te yeniden yapılandırıldıysa ve 2026 veya 2027'de bir Karayip CBI dosyalıyorsanız, DD firmasının hem yeniden yapılandırma öncesi hem de sonrası varlıkları kapsayan belge istemesini bekleyin. Buna göre planlayın. Suudi şirketler hukuku ofisi, talep üzerine sertifikalı yeniden yapılandırma öncesi kuruluş belgelerini üretebilir, ancak talebin yazılı olması ve 4 hafta öncülü olması gerekir.
Suudi kökenli kabulümüzü iki aşamalı bir sürece taşıdık. Birinci aşama dört haftalık bir belge sprintidir; ikinci aşama CIU dosyasıdır. Önde belge paketi olmadan CIU dosyasını sunmayacağız. Bizi daha hızlı dosyalamaya iten müşteriler, sonunda daha uzun toplam geçen süreyle bitiyor çünkü belge isteği DD firmasından zaten geri geliyor ve şimdi başlangıçta değil, iki ay sonra geliyor.